ГКНБ: Асель Шадиева подозревается в легализации преступных доходов

В настоящее время ГКНБ КР расследуется уголовное дело по подозрению А.Шадиева в легализации преступных доходов, совершенной в сговоре с отдельными лицами.

Установлено, что в 2010 по 2017 годы А.Шадиев с целью сокрытия преступного источника происхождения имущества, придал правомерный вид данных доходов, оформив имущество на имя своей супруги Асель Шадиевой.

При этом, фактические принадлежащие им активы и доход от них значительно превышают суммы, указанные в единой налоговой декларации КР за период времени.

Собранные по делу материалы, свидетельствует о соучастии в совершении преступления А.Шадиевой, в частности к отмыванию преступных доходов, в соответственно к ее действиям следствием дана соответствующая юридическая оценка.

Согласно статьи 18 ч.1 УПК КР уголовное судопроизводство осуществляется на основе равноправия и состязательности сторон.

В этой связи, резонно было бы если А.Шадиева предоставила в установленном порядке имеющиеся оправдательные доказательства и дала соответствующие разъяснения по существу дела, как того требует уголовно-процессуальное законодательство.

Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *