Бизнесмен Илан Шор доставлен сегодня в Национальный центр по борьбе с коррупцией. Он находится в статусе обвиняемого по делу о махинациях в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. Информацию для Publika TV подтвердила пресс-секретарь НЦБК Анжела Старински.
По результатам исследования Kroll о проблемных банках, с 2012-го по 2014-й годы три финансовых учреждения были взяты под контроль благодаря скрытым скоординированным действиям. Деньги были переведены в латвийский банк, на счета ряда компаний, зарегистрированных в Великобритании и Гонконге.
В отчёте также говорится, что многие документы из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank исчезли при подозрительных обстоятельствах за несколько дней до введения спецуправления в Banca de Economii. В документе довольно часто фигурирует имя предпринимателя Илана Шора.
Также в отчете упоминается Виорел Мельник, один из бывших лидеров Партии социалистов и приближенный главы этого формирования Игоря Додона.
Источник: vesti.md
КОММЕНТАРИЙ КАЛТЫРУУ